证券代码：603556     证券简称：海兴电力              公告编号：2023-007

         杭州海兴电力科技股份有限公司

    关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

   本次日常关联交易为公司日常生产经营行为，以市场公允价格为定价标

准，不影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不存

在因本次关联交易形成对关联方的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

次会议审议，通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事

周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决，其他全体董事一

致审议通过该议案。公司独立董事对上述日常关联交易额度预计的议案进行了事

前认可并发表了独立意见。

  （二）公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                              人民币：万元

关联交易            2022年        2022年          预计金额与实际发生金

        关联人

 类别             预计金额        实际发生金额           额差异较大的原因

       浙江海兴控股

向关联人   集团有限公司

                                            根据市场价调节所致

 租赁    宁波海兴新能

       源有限公司

       杭州利沃得电                               根据业务实际需求调

向关联人             8,500.00      5,352.27

       源有限公司                                节采购和出售产品数

购买产品

       宁波泽联科技      800.00            8.85       量

       有限公司

       杭州粒合信息

       科技有限公司

       杭州粒合信息

       科技有限公司

向关联人   宁波泽联科技

出售产品   有限公司

       杭州利沃得电

       源有限公司

       杭州粒合信息

       科技有限公司

关联人租   宁波泽联科技

 赁     有限公司

       杭州利沃得电

       源有限公司

 合计                 40,107.51         35,070.94            -

  （三）公司 2023 年度日常关联交易的预计金额和类别

                                                      人民币：万元

                                                       本次预计金

                             占同类                  占同类  额与上年实

关联交             2023 年度预             上年发生金

       关联人                   业务比                  业务比  际发生金额

易类别               计金额                  额

                              例                    例   差异较大原

                                                         因

      浙江海兴控股集

向关联    团有限公司

人租赁   宁波海兴新能源

        有限公司

      杭州利沃得电源

向关联     有限公司

                                                           根据本年度

人购买   宁波泽联科技有

产品、     限公司

                                                            求预计

服务    杭州粒合信息科

       技有限公司

      杭州粒合信息科

向关联    技有限公司

                                                           根据关联方

人出售   宁波泽联科技有

产品、     限公司

                                                             计

服务    杭州利沃得电源

        有限公司

      杭州粒合信息科

关联人    技有限公司

租赁    宁波泽联科技有

        限公司

      杭州利沃得电源                                              增加海外厂

        有限公司                                               房租赁

合计                   40,115.00         35,070.94

     二、关联方介绍和关联关系

     （一）关联方的基本情况。

     企业性质：有限责任公司

     法定代表人：周良璋

     注册资本：10,000 万

     注册地址：宁波东钱湖旅游度假区钱湖北路工业区

     经营范围：实业投资。

     财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，海兴控股总资产 84,780.48 万元、净

资产 68,734.99 万元、2022 年实现营业收入 251.67 万元、净利润 9,535.92 万

元。

     企业性质：有限责任公司

     法定代表人：周良璋

     注册资本：2,000 万

     注册地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号 1 幢 301 室(上城科技工业基

地)

     经营范围：技术进出口；货物进出口；物联网技术服务；信息技术咨询服

务；信息系统集成服务；数据处理服务；网络技术服务；计算机系统服务；物

联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；物联网设备制造；集成电路制造；通信设备制造；软件销售；集成电路

销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；机械电气设备制造；机

械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）。

     财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，粒合信息总资产 9,153.39 万元、净

资产 5,070.80 万元、2022 年实现营业收入 17,142.39 万元、净利润 3,705.89

万元。

     企业性质：有限责任公司

     法定代表人：周良璋

     注册资本：10,000 万

     注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区耸翠路 1 号

     经营范围：仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通信终端产

品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务；系统集成及

云服务；能效传感器的研发、制造；系统软件技术开发服务；净水设备、污水

处理设备、水利水电设备的研发、制造、维修与安装；自营或代理货物和技术

的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

     财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，宁波泽联总资产 4349 万元、净资产

     企业性质：有限责任公司

     法定代表人：周良璋

     注册资本：5,000 万

     注册地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号 1 幢 505 室(上城科技工业基

地)

     经营范围：变压器、整流器和电感器制造;电池制造;电动汽车充电基础设

施运营;光伏设备及元器件销售;电池销售;充电桩销售;机动车充电销售;储能技

术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技

术进出口;货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经

营活动）。

     财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，利沃得电源总资产 14,876.31 万元、

净资产 2,326.47 万元、2022 年实现营业收入 9,627.03 万元、净利润-648.11

万元。

     企业性质：有限责任公司

     法定代表人：周良璋

  注册资本：4,211.3 万

  注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区工业区莫枝北路 888 号

  经营范围：光伏设备、分布式能源、微电网及其系统的研发、制造、加

工、批发、零售；储能控制技术、新能源技术的研发、咨询和服务；光伏发电

项目的开发、建设和维护；电力工程设计、施工和维护；电子产品、机电产

品、机械设备、通讯器材、五金交电、塑料配件的批发、零售；自营或代理货

物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

  财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，海兴新能源总资产 4364 万元、净资

产 4311 万元、2022 年实现营业收入 339 万元、净利润 140 万元。

  （二）与上市公司的关联关系

     关联方名字           与公司关联关系        符合的关联关系规定

                                  《上海证券交易所股票上市

浙江海兴控股集团有限公司       控股股东

                                  规则》第 6.3.3 第（一）款

                   控股股东直接控制的除上市   《上海证券交易所股票上市

杭州粒合信息科技有限公司

                   公司以外的法人或其他组织   规则》第 6.3.3 第（二）款

                   控股股东直接控制的除上市   《上海证券交易所股票上市

宁波海兴新能源有限公司

                   公司以外的法人或其他组织   规则》第 6.3.3 第（二）款

                   关联自然人直接或者间接控   《上海证券交易所股票上市

宁波泽联科技有限公司

                   制的法人           规则》第 6.3.3 第（三）款

                   关联自然人直接或者间接控   《上海证券交易所股票上市

杭州利沃得电源有限公司

                   制的法人           规则》第 6.3.3 第（三）款

  （三）关联方履约能力分析

  上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易

均能正常结算，不存在履约能力障碍。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司与上述关联方进行的各项采购、销售、租赁等关联交易，均依照市场

公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东

权益的情形。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

 上述关联交易系公司业务发展及日常经营需要，公司具备全球化供应链平

台和营销平台优势，可为关联方和其它第三方客户提供原材料集采服务和产品

的全球化销售代理服务。集采服务可增加公司原材料采购总量，提升公司采购

议价能力；销售代理服务可增加公司海外渠道业务的产品品类，增加渠道业务

销售收入；此外，公司在智能配用电、新能源业务中应用部分关联方的产品，

获得了配合度更高的技术支持和更好的服务。公司关联交易的定价依照市场价

格公平、公允、合理确定，按照公司统一内控制度执行。公司与关联方的交易

不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不存在对公司

的独立性产生影响，公司对关联方不会产生重要依赖。

 特此公告。

                 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

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