证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-040

(资料图)

         广东水电二局股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案

（一）（二）（八）需对中小投资者单独计票。中小投资者

是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

议情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公

司 2505 会议室；

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票相结合的方式；

规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 99 人，代

表有表决权的股份数 2,658,203,765 股，占公司股本总额的

人，代表有表决权的股份数 2,644,411,471 股，占公司股本

总额的 77.9209％，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.4811%；通过网络投票的股东 96 人，代表有表决权的

股份数 13,792,294 股，占公司股本总额的 0.4064％，占出

席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5189%。

  会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司

部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中部分独立董

事通过公司视频会议系统以视频方式参会。董事兼总经理卢

大鹏先生、董事陈鹏飞先生、监事候选人梁启荣先生因公无

法参加现场会，就其任职条件、专业能力、从业经历、违法

违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、

实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情

况向股东大会提交了书面说明。

  北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会

进行见证，并出具法律意见书。

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   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，

表决结果如下：

   （一）本次会议以累积投票表决方式审议了《关于董事

会换届选举非独立董事的议案》；

   （1）总的表决情况：同意 2,646,565,208 股，占出席

会议所有股东所持股份的 99.5622%；

   其中，中小投资者表决情况：谢彦辉先生获得的选举票

数为 16,519,711 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   （2）表决结果：谢彦辉先生当选为公司第八届董事会

非独立董事。

   （1）总的表决情况：同意 2,646,546,305 股，占出席

会议所有股东所持股份的 99.5615%；

   其中，中小投资者表决情况：卢大鹏先生获得的选举票

数为 16,500,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   （2）表决结果：卢大鹏先生当选为公司第八届董事会

非独立董事。

   （1）总的表决情况：同意 2,646,546,805 股，占出席

会议所有股东所持股份的 99.5615%；

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   其中，中小投资者表决情况：陈鹏飞先生获得的选举票

数为 16,501,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   （2）表决结果：陈鹏飞先生当选为公司第八届董事会

非独立董事。

   （二）本次会议以累积投票表决方式审议了《关于董事

会换届选举独立董事的议案》；

   （1）总的表决情况：同意 2,645,649,395 股，占出席

会议所有股东所持股份的 99.5277%；

   其中，中小投资者表决情况：朱义坤先生获得的选举票

数为 15,603,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   （2）表决结果：朱义坤先生当选为公司第八届董事会

独立董事。

   （1）总的表决情况：同意 2,645,657,798 股，占出席

会议所有股东所持股份的 99.5280%；

   其中，中小投资者表决情况：梁彤缨先生获得的选举票

数为 15,612,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   （2）表决结果：梁彤缨先生当选为公司第八届董事会

独立董事。

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   （1）总的表决情况：同意 2,645,649,496 股，占出席

会议所有股东所持股份的 99.5277%；

   其中，中小投资者表决情况：罗元清先生获得的选举票

数为 15,603,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   （2）表决结果：罗元清先生当选为公司第八届董事会

独立董事。

   董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

   （三）本次会议以累积投票表决方式审议了《关于监事

会换届选举的议案》；

   （1）总的表决情况：同意 2,645,666,096 股，占出席

会议所有股东所持股份的 99.5283%。

   （2）表决结果：梁启荣先生当选为公司第八届监事会

监事。

   （1）总的表决情况：同意 2,645,660,395 股，占出席

会议所有股东所持股份的 99.5281%。

   （2）表决结果：母海军先生当选为公司第八届监事会

监事。

   （四）关于变更注册资本的议案；

所有股东所持股份的 99.8131％；反对 4,950,200 股，占出

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席会议所有股东所持股份的 0.1862％；弃权 18,800 股（其

中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0007％；回避 0 股。

  该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

  （五）关于修改《公司章程》的议案；

所有股东所持股份的 99.8102％；反对 4,958,200 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.1865％；弃权 86,800 股（其

中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0033％；回避 0 股。。

  该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

  （六）关于修改《董事会议事规则》的议案；

所有股东所持股份的 99.8091％；反对 4,966,500 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 108,800 股（其

中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0041％；回避 0 股。

  该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

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   （七）关于修改《监事会议事规则》的议案；

所有股东所持股份的 99.8091％；反对 4,966,500 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 108,800 股（其

中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0041％；回避 0 股。

   该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

   （八）关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；

有股东所持股份的 71.8930％；反对 4,950,500 股，占出席

会议所有股东所持股份的 27.4159％；弃权 124,800 股（其

中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.6911％；回避 2,640,146,707 股。

   其中，中小投资者表决情况：同意 12,981,758 股，占

出席会议的中小股东所持股份的 71.8930％；

                       反对 4,950,500

股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4159％；弃权

会议的中小股东所持股份的 0.6911％；回避 10,101,210 股。

   由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工

控股”）为公司控股股东，公司与建工控股存在关联关系。广

东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）

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为建工控股的控股子公司，因此公司与建科院存在关联关

系。关联股东建工控股持有表决权股份 2,630,045,497 股、

建科院持有表决权股份 10,101,210 股，均对本议案回避表

决。

  （九）关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰

鼓 100MW 风电项目的议案。

所有股东所持股份的 99.9730％；反对 700,700 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 17,300 股（其中，

因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0007％;0 股回避。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务

所。

  （二）律师姓名：吴伊璇、张启欣。

  （三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召

开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结

果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和

粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）广东水电二局股份有限公司 2023 年第一次临时

股东大会决议；

  （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二

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局股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

         广东水电二局股份有限公司董事会

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